Podejrzenie prania brudnych pieniędzy. Obywatel Ukrainy surowo ukarany za ukryte w bagażniku banknoty

Na przejściu granicznym w Dołhobyczowie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali obywatela Ukrainy, który próbował przewieźć gotówkę o równowartości 354,5 tys. zł, nie zgłaszając tego faktu przy kontroli granicznej. Za naruszenie przepisów mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 17,7 tys. zł.

Każdy podróżny, który przywozi lub wywozi z Unii Europejskiej środki pieniężne w wysokości co najmniej 10 tys. euro (lub równowartości w innych walutach), ma obowiązek zgłosić to podczas kontroli granicznej. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej, a deklaracja złożona u funkcjonariusza celnego. Obowiązek dotyczy nie tylko gotówki, ale także czeków, weksli oraz przekazów pieniężnych na okaziciela.

Przepisy te mają na celu monitorowanie transakcji finansowych, które mogą być związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Funkcjonariusze apelują o przestrzeganie prawa i przypominają, że tłumaczenie się nieznajomością przepisów nie chroni przed konsekwencjami.

Czy zgłoszenie przewożonej gotówki powinno być bardziej przypominane podróżnym na granicach? Podziel się swoimi myślami w komentarzu!