Agenci z Delegatury CBA w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach. Oprócz niej zatrzymano m.in. biznesmena oraz właściciela spółki prowadzącej działalność księgową.
Chodzi tu o wielowątkowe śledztwo, które dotyczy m.in. prania pieniędzy w kwocie kilku milionów zł, które miały przechodzić przez konta fundacji. Były to pieniądze z niezasadnych wypłat dla zatrzymanego biznesmena
Inny wątek dotyczy powoływania się przez prezes fundacji na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i podjęcia się pośrednictwa w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywateli jednego z państw Bliskiego Wschodu w zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowanej przez nią fundacji.
Fundacja miała też wystawiać puste faktury VAT na rzecz zatrzymanego biznesmena – uważają śledczy.
Łącznie zatrzymano pięć osób w sprawie, która była prowadzona przez agentów CBA od dwóch lat. – Agenci CBA z delegatury w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach, biznesmena, prezes spółki księgowej i dwie inne osoby – informuje Piotr Kaczorek, rzecznik CBA.
Osoby te usłyszą zarzuty w nadzorującej śledztwo Prokuraturze Regionalnej w Warszawie.
Dodaj swój komentarz